投資者關系

臨時公告

2019 收起

  • 深圳光華偉業股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

    議案內容詳見2019年3月22日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第二屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號2019-003)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司對外投資公告(參股公司)

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  • 深圳光華偉業股份有限公司對外投資公告(設立子公司)

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  • 深圳光華偉業股份有限公司關于召開2018年年度股東大會通知公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  • 深圳光華偉業股份有限公司關于預計2019年度公司日常性關聯交易公告

    根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》,以 及公司業務發展及生產經營情況,公司預計2019年度日常性關聯交 易情況如下:

2018 收起

  • 深圳光華偉業股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告

    根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司2018年年度報告披露相關工作的通知》等有關要求,公司監事會對公司 《2018年年度報告》逬行了審核,并發表審核意見如下:

  • 深圳光華偉業股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告

    2018年公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定, 由董事長代表董事會匯報2018年董事會工作情況并提交董事會審議。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第二屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  • 深圳光華偉業股份有限公司關于召開2018 年第二次臨時股東大會通知公告

    本次會議為2018 年第二次臨時股東大會。

  • 深圳光華偉業股份有限公司對外投資的公告

    本公司擬將子公司中科三維成型技術(深圳)有限公司(下稱中科三維)注冊資本增加到人民幣1000 萬元,即中科三維新增注冊資本人民幣500 萬元,其中公司認繳出資人民幣500 萬元。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議公告

    議案內容詳見2018 年7 月24 日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《深圳光華偉業股份有限公司2018 年半年度報告》(公告編號2018-018)。

  • 2018-017二屆監事會一次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第一次會議于 2018 年 5 月 28 日召開。公司現有監事 3 人,實際出席會議 3 人。會議由監事會主席劉立新主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  • 2018-016二屆董事會一次會議決議公告

    深圳光華偉業股份公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議于 2018 年 5 月 28 日召開。鑒于公司2018 年 5 月 28 日召開的 2018 年第一次臨時股東大會選舉了新一屆董事會成員,經全體董事會成員一致同意豁免董事會會議通知。公司現有董事 5 人,實際出席會議 5 人。

  • 2018-015董監高換屆選舉公告

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司 2018 年第一次臨時股東大會于 2018 年 5 月 28 日在公司會議室以現場會議的方式召開,會議通知已于 2018 年 5 月 11 日公告,出席本次會議的股東(含授權委托代表)共 6 人,持有公司股份 37,227,164 股,占股份總數的 85.86%,會議由楊義滸先生主持。

  • 2018-014 2018年第一次臨時股東大會決議公告

    議案內容詳見 2018 年 5 月 11 日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第十三次會議決議公告》(公告編號 2018-011)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2018 年第一次臨時股東大會通知公告

    議案內容詳見 2018 年 5 月 11 日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第十三次會議決議公告》(公告編號 2018-011)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第八次會議于 2018 年 5 月 10 日召開。公司現有監事 3 人,實際出席會議 3 人。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議公告

    深圳光華偉業股份公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十三次會議于 2018 年 5 月 10 日召開。會議通知于 2018 年 5 月 4 日以電子郵件方式發出。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

    議案內容詳見 2018 年 3 月 22 日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第十二次會議決議公告》(公告編號 2018-007)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司股票解除限售公告

    本批次股票解除限售數量總額為 5,503,565.00 股,占公司總股本的比例是 12.69%,可轉讓時間為 2018 年 4 月 23 日。

  • 補充確認2017年度關聯交易的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

  • 2018-007 一屆董事會第十二次會議決議公告

    深圳光華偉業股份公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十二次會議于 2018 年 3 月 20 日在公司會議室召開。會議通知于 2018年3月 9日以電子郵件方式發出。

  • 2018-006 一屆監事會第七次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第七次會議于2018年3月 20日在公司會議室召開。公司現有監事3 人,實際出席會議3人。會議由監事會主席劉立新主持,會議的召開 符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  • 會計政策變更的公告

    本次變更前,公司會計政策執行的是財政部于 2006 年 2 月 15日頒布的《企業會計準則—基本準則》和 38 項具體會計準則及其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告和其他相關規定。

  • 關于預計2018年度日常性關聯交易的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

2017 收起

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017年年度股東大會通知公告

    本次股東大會的股權登記日為 2018年4月 27日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  • 2017年度控股股東實際控制人及其他關聯方占用資金的專項說明

    關于深圳光華偉業股份有限公司控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況的專項說明。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017 年第三次臨時股東大會決議公告

    本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》和 《公司章程》的有關規定。

  • 深圳光華偉業股份有限公司 監事變動公告

    本次會議召開 15 日前,以通過全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發布 2017 年第三次臨時股東大會通知公告的方式,通知全體股東,實際到會股東 7 人,持有公司股份 40,520,630 股,占股份總數的93.46%,會議由楊義滸先生主持。

  • 深圳光華偉業股份有限公司 董事變動公告

    本次會議召開 15 日前,以通過全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發布 2017 年第三次臨時股東大會通知公告的方式,通知全體股東,實際到會股東 7 人,持有公司股份 40,520,630 股,占股份總數的93.46%,會議由楊義滸先生主持。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017 年第三次臨時股東大會通知公告

    本次股東大會的股權登記日為 2017 年 11 月 30 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會 議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第六次會議于2017年11月21日召開。公司現有監事3人,實際出席會議3人。會議由監事會主席劉立新主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十一次會議于 2017 年 11 月 21 日召開。會議通知于 2017 年 11 月14日以電子郵件方式發出。公司現有董事5人,實際出席會議 5人。

  • 深圳光華偉業股份有限公司監事變動公告

    本公司監事會于 2017 年 11 月 13 日收到監事朱凡女士遞交的辭職報告。該辭職監事持有公司股份 0股,占公司股本的0.00%。朱凡女士辭職后不再擔任公司其他職務。

  • 深圳光華偉業股份有限公司董事變動公告

    本公司董事會于 2017 年 11 月 13 日收到董事鐘廉先生遞交的辭職報告。該辭職董事持有公司股份 0股,占公司股本的0.00%。鐘廉先生辭職后不再擔任公司其他職務。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017 年第二次臨時股東大會決議公告

    議案內容詳見 2017 年 7 月 26 日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《深圳光華偉業股份有限公司對外投資的公告》(公告編號 2017-021)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告

    深圳光華偉業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第五次會議于2017年7月24日在湖北孝感召開。公司現有監事3人,實際出席會議3人。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議公告

    深圳光華偉業股份公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十次會議于2017年7月24日在湖北孝感召開。會議通知于2017年7月14日以電子郵件方式發出。公司現有董事5人,實際出席會議 5人。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017年第二次臨時股東大會通知公告

    本次股東大會的股權登記日為2017年8月7日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)

  • 深圳光華偉業股份有限公司對外投資的公告

    本公司擬與RESA Wearables, Inc共同出資設立控股子公司深圳市瑞生健康科技有限公司(最終以工商行政管理部門核準登記為準),注冊地為深圳,注冊資本為人民幣2,830,000.00元,其中 本公司出資人民幣1,700,000.00元...

  • 深圳光華偉業股份有限公司對外投資的公告

    本公司擬與RESA Pte Ltd (Singapore)共同出資設立參股公司RESA Wearables, Inc,注冊地為美利堅合眾國特拉華州紐卡斯爾縣威爾明頓市森特維爾路Orange 街1209號,注冊資本為美元1,383,610.00元,其中本公司出資美元250,000.00元,占注冊資本的1.50%...

  • 深圳光華偉業股份有限公司董事變動公告

    本次會議召開16日前,以通過全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺發布2017年第一次臨時股東大會通知公告的方式,通知全體股東,實際到會股東7人,持有公司股份40,520,630股,占股份總數的93.46%,會議由楊義滸先生主持。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告

    議案內容詳見2017年6月13日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號2017-015)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告

    議案內容詳見2017年6月13日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號2017-015)。

  • 深圳光華偉業股份有限公司高級管理人員變動公告

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第九次會議于2017年6月12日審議并通過:任命祁儒禎女士為公司財務總監,任職期限自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿止。

  • 深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告

    深圳光華偉業股份公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議于2017年6月12日召開。會議通知于2017年6月5日以電子郵件方式發出。公司現有董事5人,實際出席會議5人。

  • 深圳光華偉業股份有限公司監事變動公告

    根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司2017年第一次職工大會于2017年6月7日審議并通過:選舉劉方杰先生為公司職工代表監事,任期自2017年第一次職工大會決議通過之日起至本屆監事會任期期限屆滿為止。本次會議召開2日前以電話方式通知全體職工,實際到會職工44人,持有公司股份23,562,373股,占股份總數的54.34%,會議由劉立新主持。

  • 深圳光華偉業股份有限公司監事變動公告

    本公司監事會于2017年6月5日收到職工代表監事祁儒禎遞交的辭職報告。該辭職職工代表監事持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。祁儒禎辭職后不再擔任公司其它職務。

  • 深圳光華偉業股份有限公司董事、高級管理人員變動公告

    本公司董事會于2017年6月5日收到董事、副總經理李永波遞交的辭職報告。該辭職董事、副總經理通過廣州市華富生物科技有限公司間接持有公司股份439,122股,占公司股本的1.01%。李永波辭職后不再擔任公司其它職務。

  • 深圳光華偉業股份有限公司股票解除限售公告

    本批次股票解除限售數量總額為5,508,063股,占公司總股本的比例是12.70%,可轉讓時間為2017年5月10日。

  • 深圳光華偉業股份有限公司高級管理人員變動公告

    本公司董事會于2017年4月13日收到財務總監盛勇遞交的辭職報告。該辭職財務總監持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。盛勇辭職后不再擔任公司其它職務。

  • 深圳光華偉業股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

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    深圳光華偉業股份有限公司關于補充確認實際控制人為公司銀行借款提供關聯擔保的公告

    2017年3月15日,公司第一屆董事會第八次會議審議通過《關于補充確認實際控制人為公司銀行借款提供關聯擔保議案》,同意票數為4票;反對票數為0票;棄權票數為0票,關聯董事楊義滸回避表決。該議案尚需股東大會審議。

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    深圳光華偉業股份有限公司2016年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

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    深圳光華偉業股份有限公司關于預計2017年度公司日常性關聯交易的公告

    根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則(試行)》,以及公司業務發展及生產經營情況,公司預計2017年度日常性關聯交易情況如下:

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    深圳光華偉業股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

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    深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

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    深圳光華偉業股份有限公司關于全資子公司完成工商變更登記的公告

    經深圳市市場監督管理局于2017年3月1日核準,工商的全資子公司中科三維成型技術(深圳)有限公司(下稱“中科三維”)注冊資本由50萬元變更為500萬元,公司出資比例為100%,變更備案完成。

2016 收起

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    深圳光華偉業股份有限公司2016 年第二次臨時股東大會決議公告

    公司原擬增加投資300萬元,與深圳富華新技術合伙企業(有限合伙)(擬投資150 萬元)共同向中科三維成型技術(深圳)有限公司(下稱中科三維)增資450 萬元,將中科三維由全資子公司變更為控股子公司。

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    深圳光華偉業股份有限公司2016 年第二次臨時股東大會通知公告

    議案一關于公司擬撤銷與深圳富華新技術合伙企業(有限合伙)共同出資,向中科三維成型技術(深圳)有限公司增加投資的議案(原議案詳見于2016 年8 月30 日,在www.neeq.com.cn 上披露的編號為2016-015 的公告)

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    深圳光華偉業股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告

    根據法律、法規及公司章程的規定,擬撤銷與深圳富華新技術合伙企業(有限合伙)共同出資,向中科三維成型技術(深圳)有限公司增加投資的議案。

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    深圳光華偉業股份有限公司對外投資的公告

    本公司擬將子公司中科三維成型技術(深圳)有限公司注冊資本增加到人民幣5,000,000.00 元,即中科三維成型技術(深圳)有限公司新增注冊資本人民幣4,500,000.00元,其中公司認繳出資人民幣4,500,000.00 元,本次對外投資不構成關聯交易。

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    深圳光華偉業股份有限公司董事變動公告

    選舉李永波先生為公司董事,公司董事會將滿足《章程》規定的最低人數5 人,符合法律法規及章程的要求。

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    深圳光華偉業股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告

    會議召開時間:2016 年9 月20 日,會議召開地點:廣東省深圳市南山區粵興二道6 號武漢大學產學研大樓。

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    深圳光華偉業股份有限公司股東大會通知公告

    本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》中關于召開臨時股東大會的相關制度,不需要其他相關部門批準和履行必要程序。

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    深圳光華偉業股份有限公司對外投資公告(設立控股子公司或參股公司情況)

    公司于 2016 年 8 月 26 日召開第一屆董事會第六次會議,以 5票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于公司擬在浙江慈溪設立控股子公司的議案》。

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    深圳光華偉業股份有限公司對外投資公告(對子公司增資情況)

    為了推進 3d 打印設備的發展、調動人員積極性、加強 3d 打印服務體系建設,提升公司在 3d 打印行業的影響力。

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    第一屆董事會第六次會議決議公告

    根據法律、法規及公司章程的規定,將《深圳光華偉業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》予以匯報。

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    深圳光華偉業股份有限公司董事、監事及高級管理人員變動公告(辭職情況)

    本公司董事會于 2016 年 8 月 8 日收到董事、副總經理童維紅先生遞交的辭職報告。該辭職董事、副總經理持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。童維紅先生辭職后不再擔任公司其它職務。

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    第一屆監事會第三次會議決議

    應出席監事會會議的監事人數共 3 人,實際出席本次監事會會議的監事(包括委托出席的監事人數)共 3 人,缺席本次監事會決議的監事共 0人。

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    第一屆董事會第五次會議決議公告

    根據法律、法規及公司章程的規定,將《深圳光華偉業股份有限公司 2016 年半年度報告》予以匯報。

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    深圳光華偉業股份有限公司股票解除限售公告

    本批次股票解除限售數量總額為 20,987,858.00 股,占公司總股本的比例是 48.41%,可轉讓時間為 2016 年 7 月 8 日。

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    深圳光華偉業股份有限公司2015年度股東大會決議公告

    依據公司董事會 2015 年度工作的實際情況,公司董事會對 2015年度的工作進行了總結和匯報,并形成《2015 年度董事會工作報告》。

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    2016 年度銀行授信申請計劃公告

    2016 年 5 月 4 日,公司召開了第一屆董事會第四次會議審議通過了《關于 2016 年度銀行授信申請計劃的議案》。本議案涉及的授信申請不存在需要經有關部門批準的情況。

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    關于補充確認2015 年度關聯交易公告

    2016 年 4 月 18 日,公司第一屆董事會第三次會議審議通過了《關于補充確認 2015 年度關聯交易的議案》。該議案尚需經股東大會審議通過。

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    預計2016年度關聯交易公告

    日升光華(香港)科技有限公司,屬于控股股東、實際控制人關系密切的近親屬控制的企業;北京升華恒信科技有限公司,屬于子公司法定代表人實際控制的企業。楊義滸先生,公司的控股股東、實際控制人。

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    2015年度股東大會通知公告

    本次股東大會的股權登記日為 2016 年 5 月 5 日,本次股東大會的股權登記日為 2016 年 5 月 5 日。

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    第一屆監事會二次議決公告

    根據法律、法規及公司章程的規定,將公司 2015 年度總經理工作情況予以匯報。

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    第一屆董事會三次議決公告

    根據法律、法規及公司章程的規定,將公司 2015 年度控股股東、實際控制人及其關聯方占用資金的情況予以匯報。

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